В Рязани завершилось следствие по делу лжебанкиров

5 жителей областного центра обвиняются в незаконной банковской деятельности

Рязань,01 июля — Областная Рязанская Газета. Следователями следственной части СУ УМВД России по Рязанской области окончено уголовное дело по обвинению 5 жителей Рязани в осуществление незаконной банковской.

Следователями установлено, что в 2012 году руководитель одной из коммерческих организаций Рязани, а также четверо его сотрудников объединились в преступное сообщество с целью осуществления незаконной банковской деятельности. Злоумышленники, зарегистрировав несколько фиктивных коммерческих организаций, не имея лицензии на занятие банковской деятельностью, а также соответствующей регистрации, в период с января 2012 по сентябрь 2013 года привлекали «клиентов», которые перечисляли денежные средства на счета подконтрольных преступному сообществу организаций. Впоследствии денежные средства выдавались «клиентам» в виде наличных, а процент вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций участники сообщества оставляли себе.

В результате за два года деятельности «доход» преступного сообщества составил более 21 млн. рублей.  В сентябре 2013 года деятельность преступников  была пресечена сотрудниками полиции.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Организатору преступного сообщества грозит наказание до 20 лет лишения свободы, а его членам – до 10 лет лишения  свободы каждому.