В Рязанской области пресечена незаконная банковская деятельность

Злоумышленниками в теневой сектор экономики было выведено несколько сотен миллионов рублей

Рязань, 30 января – Областная Рязанская Газета. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с УМВД России по Рязанской области выявлена и пресечена незаконная банковская деятельность на территории ЦФО, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, с января 2012 года подозреваемые занимались обналичиванием денег, выводя их на счета подставных юрлиц. За свои услуги они брали от одного до пяти процентов от проведённых сумм. На данный момент уже известно, что таким образом они вывели в теневой сектор несколько сотен миллионов рублей.

Офисы фирмы располагались в Рязанской области и в Московском регионе. В них были проведены обыски и изъяты печати фирм-однодневок, различные финансовые документы, а также электронные ключи для системы клиент-банк.

В настоящее время задержаны пятеро подозреваемых, решается вопрос о заключении их под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.