В Рязани напряглись клиенты рязанского офиса банка ИТБ

Банк России отозвал с 6 октября лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Инвестрастбанк»

Рязань, 6 октября  – Областная Рязанская Газета. По данным ЦБ, Банк ИТБ (рязанский офис банка находится на улице Горького, 100) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Также правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.

Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

Как сообщает ТАСС, руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

В соответствии с приказом Банка России, в Банк ИТБ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк ИТБ является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 сентября 2015 года занимал 361-е место в банковской системе РФ.