Рязанец обналичил 25,6 млн рублей и стал фигурантом уголовного дела

В платежных документах указывались вымышленные сведения об оплате за товары, услуги и работы

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя города, который обвиняется в незаконной банковской деятельности. Иными словами, мужчина «провернул» банковскую операцию без специального разрешения (лицензии) и извлёк крупный доход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В 2019-2023 годах он незаконно реализовывал схему по оказанию заинтересованным организациям услуги по обналичиванию денежных средств. Кроме открытых на его имя организаций, он использовал шесть подконтрольных ему юридических лиц и более 60 расчетных счетов. Руководители этих фирм реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимались и являлись номинальными.

По версии следствия, мужчина привлек ряд физических и юридических лиц, которые воспользовались его услугами по обналичиванию и инкассации денежных средств за комиссионное вознаграждение от 14 до 18 процентов от каждой перечисленной суммы. Для придания операциям законного вида, он достигал с клиентами договоренности об указании в платежных документах вымышленных сведений об оплате за товары, услуги и работы.

На счета обвиняемого клиенты перечислили 25 миллионов 697  тысяч рублей.  Эти деньги снимались через терминалы с удержанием оговоренного процента организатору незаконного бизнеса. Злоумышленник извлек нелегальный доход в размере 4 миллионов 355 тысяч рублей.

Расследование завершено. Следствием собрана обширная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.