Рязанка подозревается в мошенничестве
Женщина подозревается в переводе денег на счета фирм-«однодневок»
Следственное управление УМВД России по Рязанской области возбудило в отношении 40-летней рязанки уголовное дело по подозрению в организации неправомерного оборота средств платежей, информирует пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
В ходе расследования было выявлено, фирмы, счета которых рязанка перечисляла деньги, зарегистрированы на подставных лиц, были подконтрольны злоумышленнице и имели признаки фирм-«однодневок».
По изготовленным под руководством рязанки распоряжениям о переводе денежных средств реальных операций не проводилось и по подложным документам было выведено «теневой оборот» более четырнадцати с половиной миллионов рублей.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6-ти лет.
Расследование уголовного дела продолжается.